Guardia di Finanza

Sito web ufficiale della Guardia di Finanza



Ricerca Avanzata

Logo premio Euromediterraneo 2008

Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilita'.

Sequestrati circa 145 milioni di euro

Comando Provinciale Roma - 21 marzo 2013 ore 10:45

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno apposto i sigilli a beni mobili ed immobili nell'esclusiva disponibilità di un noto imprenditore romano, ubicati in Italia ed all'estero, di valore prossimo ai 145 milioni di euro.

Si tratta di uno dei più importanti sequestri, nella forma "per equivalente", mai realizzato dalle Fiamme Gialle.

Al Fisco italiano il costruttore risultava nullatenente, essendo fiscalmente residente in Lussemburgo, mentre i numerosi immobili oggi sequestrati, di assoluto pregio, erano intestati a società straniere o nazionali, con mera funzione di schermo. Il costruttore possedeva anche un jet ed un superyacht di oltre 70 metri, che utilizzava regolarmente per spostamenti personali e vacanze, senza versare nulla all'Erario italiano.

Le indagini del Nucleo Polizia Tributaria della Capitale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno consentito di appurare un'imponente evasione fiscale da parte dell'imprenditore, martedì scorso tratto in arresto nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria relativa alla realizzazione del porto turistico di Fiumicino ed attualmente detenuto presso la casa circondariale di San Vittore a Milano.

Dagli accertamenti, è emerso che il gruppo, faceva capo ad una società lussemburghese, a sua volta inserita in una catena di controllo costituita da altre imprese estere con sede in Lussemburgo, Antille Olandesi e Liechtenstein ed avente al vertice un trust con sede a Malta.

Parimenti, un altro gruppo, avente un'holding italiana e formalmente distinto dall'altro gruppo ma anch'esso riconducibile allo stesso costruttore, era ricompreso in una catena di controllo costituita da imprese con sede in Lussemburgo e Cipro, al cui vertice era ugualmente posto un trust, questa volta con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

Grazie a numerose perquisizioni locali eseguite nel territorio nazionale presso imprese, studi legali e commerciali e abitazioni private, erano stati acquisiti molteplici elementi probanti della riconducibilità, sia in termini di proprietà che di gestione al costruttore, dei due citati gruppi societari, oltre che delle 45 imprese nazionali e delle società controllanti estere.

Le indagini delle Fiamme Gialle di Roma hanno anche rivelato l'esistenza di una miriade di imprese estere, prevalentemente ubicate, oltre che in Lussemburgo, a Cipro, nel Principato di Monaco, a Madeira, in Francia ed in numerosi "paradisi fiscali" oltreoceano (tra cui le Isole Vergini Britanniche e le Antille Olandesi), per lo più utilizzate dall'imprenditore per l'intestazione di beni mobili ed immobili - questi ultimi ubicati sia in Italia che all'estero - nella esclusiva disponibilità sua e dei familiari.

Gli accertamenti hanno consentito di considerare "esterovestita" una galassia societaria costituita da ben cinquanta imprese con sede formale non in Italia, con l'attrazione a tassazione in Italia dei redditi dalle stesse conseguiti, pari a circa 600 milioni di euro, cui corrisponde un'imposta evasa, ai soli fini delle imposte dirette, di circa 162 milioni di euro.

A conclusione delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il sequestro preventivo dei beni che, seppur formalmente intestati a soggetti giuridici italiani o esteri, con funzione di diaframmi interposti, sono da ricondurre alla disponibilità di fatto del citato imprenditore.

In particolare, sono 23 gli immobili oggetto del provvedimento ablatorio, del valore complessivo di circa 15 milioni di euro, di cui 18 in Italia - tra cui appartamenti, anche di assoluto pregio, a Roma, Milano e provincia, Venezia ed una villa ad Anacapri - e 5 in Costa Azzurra (Francia). Tra i beni mobili figurano, invece, un lussuoso superyacht di 71 metri, battente bandiera di Madeira e del valore stimato di circa 100 milioni di euro nonché un aereo privato, tipo Falcon, formalmente intestato ad una società lussemburghese, attualmente custodito in un hangar di un aeroporto estero, del valore di circa 30 milioni di euro.

Per i cespiti situati all'estero sono in corso le procedure rogatoriali per l'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Rispondono dei reati fiscali, oltre al costruttore, diciasette persone, rappresentanti legali delle società ritenute "esterovestite", i cui importi dell'evasione avrebbero superato le soglie di punibilità previste dalla normativa penal-tributaria. Tutti dovranno rispondere anche dell'accusa di associazione a delinquere, essendo emersa l'assegnazione ad ognuno di compiti e ruoli precisi quali la predisposizione delle bozze dei bilanci delle società estere, la loro revisione, funzioni di tesoriere, prestanomi.


Ultime Notizie

RSSSezione contenente tutte le informazioni inerenti le attività istituzionale del Corpo.

Ultime Notizie